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天科股份(600378)股东方父亲会畅通牒

日期:2019-07-17作者:locoy

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-04-20 公司名称天科股份

  公报日期2019-04-20

  会典型年度股东方父亲会

  召开方法网绕开票,即兴场开票

  议题1 关于审议《公司2018年度董事会工干报告》的议案;

  2 关于审议《公司2018年度监事会工干报告》的议案;

  3 关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案;

  4 关于审议《公司2018年度财政决算报告》的议案;

  5 关于审议公司2018年度盈利分派和本钱公积金转增的议案;

  6 关于审议公司2018年度财政报表审计费的议案;

  7 关于审议确认公司2018年度日日相干买进卖突发金额及预估2019年度日日相干买进卖突发情景的议案;

  8 关于审议公司第六届董事和监事2018年度补养贴的议案;

  9 关于审决定定公司第七届董事会孤立董事补养贴规范的议案;

  10 关于审议公司2019年度融资方案的议案;

  11 关于审议公司2019年度为儿分店融资供担保方案的议案;

  12 关于审议公司与中国募化工财政拥有限公司签名金融效力动协议的议案;

  13 关于审议公司名称变卦的议案;

  14 关于审议修改公司经纪范畴的议案。

  审议情节公司名称更名的议案,盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-03-16 公司名称天科股份

  公报日期2019-03-16

  会典型临时股东方父亲会

  召开方法网绕开票,即兴场开票

  议题1 关于修改《公司章程》片断章的议案;

  2 关于修改《公司股东方父亲会事规则》片断章的议案;

  3 关于修改《公司董事会事规则》片断章的议案;

  4 关于修改《公司监事会事规则》片断章的议案;

  5 关于重行修订《公司孤立董事工干制度》的议案。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-01-31 公司名称天科股份

  公报日期2019-01-31

  会典型临时股东方父亲会

  召开方法网绕开票,即兴场开票

  议题1.00 关于推选公司第七届董事会匪孤立董事的议案

  1.01 关于推选胡冬令早为公司第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.02 关于推选杨茂良为公司第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.03 关于推选尹道德胜于为公司第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.04 关于推选刘政良为公司第七届董事会匪孤立董事的议案;

  1.05 关于推选姚庆伦为公司第七届董事会匪孤立董事的议案;